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安顺市大健康医药投资有限公司党委关于巡察整改进展情况的通报

作者:编辑:来源:安顺市委巡察办 发布时间:2019-11-29 16:30:34

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  根据市委巡察工作部署,2019年3月20日至2019年4月12日,市委第一巡察组对安顺市大健康医药投资有限公司党委(以下简称市医投公司党委)进行了巡察。2019年8月8日,市委巡视组向市医投公司党委反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定,现将巡察整改进展情况予以公布。

  一、强化主体责任,抓好整改工作部署

  巡察整改工作在公司党委的统一领导下有序推进,严格做到守土有责、守土尽责、靠前指挥,对照整改清单,逐条研究整改举措,逐项督促整改到位。收到第一巡察组反馈意见后,公司党委高度重视,立即召开党委会议,就整改工作进行了全面安排部署。制定下发了《中共安顺市大健康医药投资有限公司委员会关于市委第六轮巡察第一巡察组巡察问题整改工作方案》,成立了由党委书记任组长,其他党委班子成员任副组长,各部室负责人为成员的巡察整改工作领导小组,同时成立了党的建设问题、工程项目建设问题、债务风险防控问题、财务管理问题、子公司问题5个整改专班,对巡察反馈存在的7方面15类33个具体问题分别落实到责任领导和责任部室、个人,明确了整改完成时限,将巡察反馈的问题清单建立整改台账、档案,按照市委巡察整改“五个一”(即:一个问题、一个整改方案、一套工作班子、一名责任领导、一抓到底)要求,和公司一事一档机制,做到查有源头、改有记录,针对存在的问题逐一对账销号,要求整改不回避问题真改实改、立行立改、改出成效,确保件件有落实、件件有回音。按照“管当前、管长远”的要求,新制定制度13个、修订完善制度14个,约谈23人次,清退金额21212.1元。

  二、坚持问题导向,稳步推进整改落实

  公司党委对市委四届第六轮巡察第一巡察组反馈的问题进行了认真分析,查找存在问题的原因,并以最快的速度、最坚决的态度、最有力的举措,不折不扣完成巡察整改任务,以巡察整改的实效推动公司事业发展。

  (一)“全面夺取反腐败斗争压倒性胜利方面,落实“两个责任”力度层层递减。一是未建立公司约谈台账,无专用约谈记录本。二是党风廉政建设和作风建设监管责任书中,监管责任人未作签字,责任人签字不严肃”问题

  整改措施:一是公司已建立约谈台账,同时建立了专用约谈记录本,对开展的约谈进行如实记录,把全面从严治党落细落小落到实处。自巡察反馈会召开以来,进一步规范约谈机制,约谈前制定方案、谈话预告,约谈中规范记录,约谈后及时完善约谈台账。自巡察工作开展至今共约谈23人次,实现党的建设、项目建设、招投标等重大事、重点人全覆盖。二是已对漏签字的《党风廉政建设和作风建设监管责任书》完善签字程序,进一步明确监管责任人及责任人所承担的责任,同时对相关责任人进行批评教育,确保此项工作严肃开展。

  整改成效:已完成整改,并长期坚持。

  (二)“三会一课制度开展不正常、流于形式。一是会议记录要素不全。二是党员活动做假,记录时间前后逻辑不符,未如实记录”问题

  整改措施:一是已建立《党支部议事规则》,进一步规范党支部会议流程,明确会议记录要求,确保会议记录规范化;建立《党支部党务公开工作制度》,提高党支部工作透明度,自觉接受党员群众监督;制定《党支部工作手册》,切实提高党支部各项工作开展的规范性。二是对“党员活动造假”问题进行全面自查。经自查,根据省委组织部《关于印发<关于“七一”前后在全省组织系统开展“七个一”活动的工作方案>的通知》(黔组通〔2016〕77号),及市委企业工委《关于转发省委组织部<关于印发《关于“七一”前后在全省组织系统开展“七个一”活动的工作方案》的通知>的通知》要求,公司党委制定《中共安顺市大健康医药投资有限公司委员会“七个一”活动工作方案

  》,由于2016年7月7日活动安排比较紧凑(上午9点观看先进典型宣传片、上午10点40分召开先进优秀典型代表座谈会、下午15点开展革命传统教育、下午16点举办“学党史、感党恩、跟党走”学习研讨),记录人员于会后补充完善活动记录时不负责任,未按活动实际安排完善记录,导致出现“全体党员在同一时间段出现在不同的时空进行党员活动”的现象。已对相关人员进行批评教育。

  整改成效:已完成整改,并长期坚持。

  (三)“市大健康医药投资公司在召开党委会时存在随意性大、频率过高等相关情况”问题

  整改措施:公司党委在边巡边改时,于4月8日修订完善了《安顺市大健康医药投资有限公司会议制度》、9月16日修订完善《安顺市大健康医药投资有限公司党委会议事规则》,并严格执行相关制度规定。巡察工作中巡察组提出问题后,公司党委严格按照议事规则控制会议召开频度,但因在巡察整改期间对巡察工作的相关部署及接到巡察整改通知书后,党委会研究部署工作及抓好整改落实措施召开党委会5次,及公司在3月至6月期间作为市级应急资金池的承贷主体,因其他公司申请应急资金解决债务困难时,作为三重一大事项须先经公司党委会研究,共召开5次党委会。截止目前,2019年共召开31次党委会,对此项问题整改不够彻底,今后公司党委将继续严控会议频度,非紧急突发且必须经党委会研究的事项,原则每月只召开一次党委会。

  整改成效:持续整改,并长期坚持。

  (四)“未严格执行中心组学习制度,党委中心组学习不严肃不认真。一是学习记录前后不一致。二是文档管理混乱。三是党委中心组学习会议记录不规范,出席人员与列席人员混淆记录、学习编序混乱”问题

  整改措施:一是及时完善相关资料。对学习资料不完善、内容不齐全的及时查缺补漏,做好资料的收集整理,进行补充和完善。二是认真执行工作制度,严格执行新修订的《安顺市大健康医药投资有限公司党委议事规则》、《安顺市大健康医药投资有限公司会议制度》等规范,并按制度做好会议记录。三是公司党委于2019年3月28日下午召开第10次党委会研究决定,明确党委会、党委理论中心组学习会记录人员为曾瑜、罗晓倩(A、B角),董事会记录人员为罗晓倩,办公会记录人员为管箫,并要求各类会议记录人员做到记录内容必须准确无误、真实、全面,要加强学习会议记录基本知识,各类会议记录本及纪要均需分管领导严把关口、严格要求、严格程序,必须会后2个工作日内印发会议纪要,各类会议记录本、纪要要明确专人负责、妥善保管,记录人员要做好保密工作。四是及时对相关文档进行规范,加强文档管理,按照年度进行梳理,建立文档目录,不断提高文档管理的科学性、规范性。

  整改成效:已完成整改,并长期坚持。

  (五)“工作作风不够扎实,搞形式主义”问题

  整改措施:公司对2017年度上报的三重一大事项进行重新梳理,共有28项,其中:重要人事任免事项5项,融资担保等重大项目和大额资金运作8项(涉及金额共83611万元),项目招标等重大项目安排共7项,重要决策1项(章程修改),全资及参股子公司上报事项7项,对上述重大事项,公司都严格按照有关程序进行了研究落实。针对报告数据不详实的情况,公司党委将进一步压实责任,认真履行主体责任,严格三重一大事项报告工作程序,全面如实报告相关工作情况,坚决杜绝形式主义,对不担当不作为的人和事,将严肃开展追责问责。

  整改成效:已完成整改,并长期坚持。

  (六)“在差旅费报销方面存在不规范问题。一是存在违规报销差旅费的问题。二是出差单据填写不规范,普遍存在填写出差单无具体事由”问题

  整改措施:已对相关人员不合规的报销进行了清退,巡察问题涉及人员李燕、邱娟娟于2019年4月4日退回差旅费补贴及托运费合计1880元(4月10#凭证);罗晓倩于2019年4月12日退回交通补贴合计180元(4月9#凭证);陈建、唐维琪于2019年4月12日退回交通补贴合计480元(4月9#凭证)。公司已修订《出差审批管理制度》,并将进一步严格按照制度要求对出差人员进行规范审批管理,修订《差旅费管理办法》并按照办法要求对出差人员报销程序进行严格管理,责令各分管领导、各部门负责人加强分管部门的出差审批、全体干部职工严格按照出差审批程序进行出差申请;责令计划财务部严格按照《差旅费管理办法》规定加强审核报销差旅费。

  整改成效:已完成整改,并长期坚持。

  (七)“未认真填报《领导干部插手参与茅台酒经营情况报告表》”问题

  整改措施:经公司党委认真核查,2018年11月公司党委向市纪委、市监委报送的《领导干部插手参与茅台酒经营情况报告表》中,因公司领导干部并未涉及相关情况,所以只填写了基本信息,并未对是否参与情况进行填报,导致填报内容不规范。公司党委已于2019年8月26日要求所有领导干部对《领导干部插手参与茅台酒经营情况报告表》重新规范、如实填写,并重新报送市纪委、市监委备案。公司党委在“不忘初心、牢记使命”主题教育中再次对领导干部插手参与茅台酒经营问题进行排查,没有出现违反规定的情况。

  整改成效:已完成整改。

  (八)“业务招待费方面存在不规范的问题”问题

  整改措施:已对反馈涉及接待手续不完善的5次接待进行手续完善、补充资料,其中接待毕节市威宁县金融办一行16人、东华软件股份公司一行6人已附上接待公函,杨阳、游业春、邱娟娟报销业务招待费已提供电话记录单,并对《业务接待申请单》上填报内容进行补充完善。同时,已于9月16日结合安市办通字〔2019〕84号文件修订完善公司《公务接待管理制度》,并经党委会研究同意,公司将根据制度严格公务接待管理,原则上未出具公函、无电话记录单的单位不予接待,未经批准的接待费用不予报销,《业务接待申请单》填报内容必须完整详实,对原始凭证严格审核、严格把关,切实把纪律挺在前面,杜绝再发生公务接待不严谨的问题。

  整改成效:已完成整改,并长期坚持。

  (九)“存在党委领导班子党务分工不规范情况”问题

  整改措施:公司党委已于4月3日召开党委会集体研究讨论,及时对党委领导班子党务分工进行了细化和明确,并已于2019年4月4日下发安医投党字〔2019〕5号文件,明确党委班子成员分工。

  整改成效:已完成整改。

  (十)“党组织不健全,党务工作力量和党的基层组织建设薄弱”问题

  整改措施:公司无纪委书记的情况已多次报告市委、市委组织部、市纪委,董事配备不全、监事会不健全的情况已多次报告报告市人民政府、市委组织部、市国资监管局,正在等待配备中。公司第一党支部于2018年9月19日拆分为一、二党支部,因当时二支部的正式党员只有5名、预备党员2名,达不到设立支部委员会要求,所以只设有支部书记1名,2019年6月19日2名预备党员转为正式党员后,二支部正式党员人数达到7人,已满足设立支委会要求,现已成立二支部委员会,设有支部书记1名、组织委员1名、宣传委员1名。

  整改成效:正在整改中,纪委书记、职工董事的配备待市委市政府对国企七严禁解禁后及时完善,监事会配备不全的整改需请相关部门协调落实。

  (十一)“政治规矩意识不强,行政办公会代替党委会对三重一大等重大事项进行决策部署”问题

  整改措施:公司在2017年4月以前仅有3名领导班子,其中董事会成员2人、党委班子2人,自公司成立以来至2017年4月通过董事会、党委会、行政办公会三会合一的形式讨论研究各事项,在记录时只做了一份会议记录,造成未在党委会记录中记录相关事项的情况。2018年12月13日讨论“为医药销售公司向建行贷款6000万提供担保”事宜,在讨论前已向市纪委、市国资局上报“三重一大”事项申报表,并通过电话向市纪委、市国资局进行报备,但未按程序上报备案报告。针对本次巡察组反馈的问题,公司将进一步严格落实《安顺市大健康医药投资有限公司党委议事规则》和《安顺市大健康医药投资有限公司会议制度》,对公司党委会、董事会、办公会和专题会进行规范;严格议事程序,杜绝再发生以其他会议形式代替党委会、董事会,以党政联席会议决策党建、人事和三重一大等重大问题的情况;严格执行《“三重一大”集体决策制度》,凡召开涉及“三重一大”等重要决策的会议,提前向市纪委、市国资监管局上报,并将党委会研究作为前置程序。按照相关要求,明确党内和外部监督的内容和要求,重大问题和决策按照有关规定及时主动公开,自觉接受党内和社会各界的监督。

  整改成效:长期坚持。

  (十二)“存在工作纪律方面执行不严的问题”问题

  整改措施:公司于4月8日修订下发《关于进一步加强考勤纪律的通知》(安医投字〔2019〕4号),对公司《员工考勤管理制度》进行补充完善,明确要求公司所有人员严格执行《员工考勤管理制度》,并按月对考勤情况进行统计后公示,把纪律挺在前,杜绝再发生任何考勤纪律不严谨的问题。

  整改成效:已完成整改,但纪律要求需长期坚持。

  (十三)“落实民主集中制不到位。一是党委会讨论人事问题,没有逐个表态环节,未经讨论就直接议定。二是未严格按照议事规则进行决策,董事长办公会违反末位表态制度。三是违反重大议事决策规则末位表态制度”问题

  整改措施:公司于4月8日对《安顺市大健康医药投资有限公司会议制度》进行修改完善,并下发《安顺市大健康医药投资有限公司关于修订<安顺市大健康医药投资有限公司会议制度>的通知》(安医投专议〔2019〕3号),明确议题相关资料收集、会议议程、会议记录流程、末位表态制等相关内容,建立会议规范长效机制,确保民主集中制落实到位。

  整改成效:长期坚持。

  (十四)“大宗物资采购、项目建设,未严格执行三重一大制度”问题

  整改措施:经自查,公司《“三重一大”集体决策制度考核评价规定》中规定三重一大事项为“未列入预算 20 万元(含 20 万元)以上资金使用;50 万元(含 50 万元)以上的基本建设项目、大型房屋修缮项目、大宗物资、设备采购等;”、《物资管理办法》中规定“采购金额在 20000 元以上的提交公司办公会审定”,此项反馈问题中电脑采购和制作招商手册费用按公司规定经办公会研究即可,不需报三重一大事项,“向清华▪安顺市企业家成长工程研修班捐款10万元”属未列入预算资金使用,但由于金额小于20万元,也不需报三重一大事项。公司再次要求各部门在开展工作时凡涉及三重一大事项严格按照《关于贯彻落实“三重一大”决策规定的实施意见》(安国资通﹝2014﹞24号)、公司新修订的《“三重一大”集体决策制度考核评价规定》等相关规定程序开展,并提前向相关部门报备;结合反馈问题修订《物资管理办法》,并要求物资采购严格按流程开展。

  整改成效:长期坚持。

  (十五)“违反招投标有关规定,物资采购程序不规范。一是物资采购合同不完善。二是办公会议纪要研究事项委托第三方中介审计机构与出具审计报告第三方中介审计机构不一致”问题

  整改措施:已对2018年12月19日支付的2018年9月所采购的一批办公家具等设备的购销合同进行完善补签;另外,公司每年都有两份审计报告,一份是由市国资监管局统一安排贵州恒正信德会计师事务所出具的审计报告,不需要支付审计费;另一份是公司自行委托安顺东方会计师事务所出具的审计报告,需要支付审计费2万元。因只向巡察组提供了贵州恒正信德会计事务所出具的审计报告,造成巡察组误认为公司办公会议纪要研究事项委托第三方中介审计机构与出具审计报告第三方中介审计机构不一致。

  整改成效:已完成整改。

  (十六)“违反公司制度发放奖励。一是超范围发放人才津贴。二是重复发放人才津贴问题。三是超标准发放人才津贴问题”问题

  整改措施:一是对超范围发放人才津贴的问题:杨琴、邱娟娟于2019年4月12日已退回职称津贴奖励合计4000元(4月11#凭证)。今后职称津贴奖励的发放,将严格按照安顺市人才津贴发放标准和公司新修订的《员工培训管理实施办法》相关要求进行发放。二是对重复发放人才津贴的问题:市医投公司于2017年11月根据安国资通〔2017〕49号文件,兑现领导2016年薪酬时(2017年11月31号凭证),将2016年发放的人才津贴纳入“已发工资”计算扣减除,兑现之后发现,根据《关于研究2016年度国有企业负责人薪酬兑现及薪酬改革问题等有关事宜的会议纪要》(安顺市深化国有企业负责人薪酬制度改革工作领导小组会议纪要〔2017〕1号)文件精神,人才津贴不应列入工资项目,所以2017年12月补发2016年人才津贴(财务凭证:2017年12月31号凭证),不属于重复发放人才津贴。由于工作人员的疏忽大意补发时未作书面的情况说明,导致巡察组误解。三是对超标准发放人才津贴的问题:郑荣松于2019年4月4日已退回多发人才津贴2400元(4月1#凭证)。四是公司将按照发放人才津补贴有关文件要求及公司的相关制度规定,严格核实,对人才津补贴进行规范发放,做到不多发也不少发。

  整改成效:已完成整改,并长期坚持。

  (十七)“虚列利息收入”问题

  整改措施:一是公司在2016年11月17日与安顺市大健康医药销售有限公司签订借款合同,出借资金20000万元,借款年利率8%,合同规定该借款利息由安顺市大健康医药销售有限公司于2016年12月一次性支付,截止2016年12月31日,公司未支付借款本金,也未收到该借款利息,公司在未发生实质性经济业务的条件下,纳入财务核算确认借款利息收入1600万元。在公司进行自查自纠时,已于2017年12月31日对纳入财务核算确认借款利息收入1600万元的业务进行了会计更正处理(2017年12月83#凭证)。二是公司在今后的会计核算工作中将做到:收入确认严格按照“企业会计准则第14号--收入(财会〔2017〕22号)”的规定进行账务处理;对真实的经济业务,严格遵守“企业会计准则”及“会计核算办法”的规定进行账务处理,确保会计信息的可靠性、相关性、可理解性、可比性、实质重于形式、重要性、谨慎性和及时性要求。

  整改成效:已完成整改,并长期坚持。

  (十八)“违规报销停车费”问题

  整改措施:公司自接到《关于重申党政机关公务用车有关纪律的通知》(安市办通字〔2018〕13号)(2018年3月5日印发)后,立即要求将公务车停放于指定停车场(百灵希尔顿写字楼地下停车场)。驾驶员黄伟已于2018年2月底报销2018年3、4月份停车费,违反安市办通字〔2018〕13号精神及公司要求,已责令其于2019年10月8日退回2018年3、4月份停车费共计400元。同时,公司结合公务用车相关规定已于2019年2月修订《车辆管理制度》。

  整改成效:已完成整改,长期坚持。

  (十九)“对“两学一做”认识不到位”问题

  整改措施:公司党委已对党务工作者进行培训,一是进一步提高思想认识,把“两学一做”学习教育作为首要政治任务扎实抓紧抓好,公司党委带头学、经常学、作表率,坚持学习教育常态化、制度化,避免出现认识不足的低级错误;二是在学习业务知识时,认真学习党的理论知识,特别是学深学透党章党规、习近平总书记系列重要讲话精神等,提高政治理论修养,坚定政治信念,不断提高公司党员的综合素质、争做合格党员;三是对“两学一做”学习教育常态化制度化相关材料进行再核查、再补充、再完善。

  整改成效:已完成整改。

  (二十)“违反中央八项规定,违反公车管理制度,公车接送主要负责人上、下班”问题

  整改措施:经自查,据驾驶员潘康的差旅费报销及贵GDD177的ETC记录显示,2018年全年往返贵阳200次,其中44次为到市公共卫生服务中心项目建设现场安排工作和查看工程进度,58次为分别前往民革贵州省委、贵州省建筑设计研究院有限公司、贵阳市建筑设计院有限公司、贵州产投集团、民生银行贵阳分行等开会、洽谈业务和对接工作,16次为周末临时加班,82次为接送主要负责人上下班。涉及人员项建同志于2019年9月18日退回82次违规使用公车所产生的费用共7772.1元(其中:ETC费用3262.1元,油费为4510元),驾驶员潘康同志于2019年9月16日退回已报销的差旅费共计4100元。此项问题的发生为执行公车管理相关规定不严造成,公司要求全体干部职工严格遵守公车管理规定,确保所有公务用车由综合管理部统一管理和调度并作好出车记录,避免出现违规行为。

  整改成效:已完成整改,并长期坚持。

  (二十一)“项目建设违反基本建设程序”问题

  整改措施:公司已将安顺市公共卫生服务中心项目在西秀区发改局重新备案(备案号:2018-520402-83-03-541332),备案金额为2.7亿元,建筑面积为62644.94平方米,同时新建《建设工程基本建设程序》,今后开展的项目将严格按照《建设工程基本建设程序》执行。

  整改成效:已完成整改,并长期坚持。

  (二十二)“中标文件重要法律文书中金额部分审核不认真”问题

  整改措施:一是对最终报价表、谈判记录、销售合同等进行了核对,该“中标通知书”金额应为196000元,由于招标代理机构—安顺汇丰招标采购有限公司在出具“中标通知书”时未仔细审核,出现了中标金额大小写不一致的问题。安顺汇丰招标采购有限公司已按中标金额重新出具了“中标通知书”。二是公司党委副书记于9月20日对投融资部、项目部负责人进行了提醒谈话,要求下一步工作中,要提高合规操作意识,更加慎重、更加细致、更加严谨地开展工作,加强审核、加强把关,从各个流程、各个环节,严格把控好工作中的每项细节。三是公司将加强对各部门工作的培训与指导,加强相关监管制度的执行力度,加强监督检查、严格责任追究,强化问责力度,坚决维护制度的严肃性。

  整改成效:已完成整改。

  (二十三)“对企业改革发展的风险防控不严(无防控措施),财务管理、项目建设、投融资领域廉洁风险高”问题

  整改措施:一是强化融资管理,创新融资,调整结构。修订完善《融资管理制度》,新建《债务风险预警机制》《内部控制管理制度》及债务化解计划,成立以董事长、总经理任组长,副董事长、副总经理任副组长,各部门负责人为成员的债务风险管理领导小组,完善债务风险防控体系,提出相应的防控措施和报告。二是为确保不出现债务风险,公司多次就市工投公司、开发区城投公司拆借资金逾期事宜进行催收,经多次磋商后,市工投公司已归还我公司拆借本金8000万元,目前尚有12000万元逾期本金及1446.67万元逾期利息未偿还我公司;开发区城投公司已归还我公司逾期本金及利息500万元,尚有1600万元未到期本金未归还。三是针对2019年11月即将到期的安顺市农村商业银行南华支行流动资金贷款、华融·安顺医药信托贷款集合资金信托计划债务,公司已积极主动与债权人进行协商展期事宜。四是公司正积极跟进与贵州银行、天津市融亿鑫商务信息咨询有限公司、贵阳农村商业银行等金融机构对接融资业务,争取获得新增融资资金支持,缓释债务风险。五是为盘活存量资产,挖掘项目收益点,开展公益性资产向经营性资产的转换。公司在建的市公卫中心,将提供给市疾控中心等六家公共卫生服务机构租赁使用,并提供食堂、保洁、绿化、停车场管理等后勤物业管理服务,打造项目现金流,公司已于2019年7月分别与六家公共卫生服务机构签署租赁合同,并于2019年4月成立综合服务公司,由综合服务公司将对公卫中心提供后勤保障与服务。六是为规范财务管理工作,新制定《内部控制》、《会计凭证管理制度》、《资金安全管理制度》、《成本费用核算制度》、《财务收支审批制度》、《借款及费用报销制度》、《财产清查制度》。七是建立预算管理机制。公司于2018年12月试行全面预算管理,根据各部门提供的相关数据指标,建立“2019年度资金预算支出及执行台账”,并定期向公司管理层汇报“资金收支情况”。根据预算的相关指标,对公司各项资金支出进行有效控制。八是资金短缺风险预警。公司于2019年7月份,根据公司的项目、融资情况,编写“资金短缺风险预警报告”,提供给公司管理层,并建立“资金风险预警台账”,根据“资金风险预警台账”对公司资金进行合理安排。九是公司在今后的经营活动中应加强各方面的管理,进一步加强风险防控意识,杜绝财务管理、项目建设、投融资领域廉洁风险;建立债务风险相关的防控措施和报告;加强公司的经营管理和财务管理,积极谋划收益性项目资源整合,推进公司向实体转型,实现自我造血功能。

  整改成效:持续整改中,同时需要市委市政府在大健康产业政策上支持划入实质性资产注入公司,以拓宽融资渠道,降底企业经营风险。

  (二十四)“会议记录不严肃不规范不完整,近三年来各类会议记录多次出现无会议地点、无参会人员、无会议日期、留空留白等情况。一是记录会议数呈跳跃记录,记录日期前后逻辑不符。二是会议记录不完整、记录混淆。三是党委会记录内容前后矛盾。四是会议记录内容缺失、不完整。五是存在会议记录与会议纪要不符情况。六是决策过程不严谨”问题

  整改措施:一是公司党委于4月8日修订完善《安顺市大健康医药投资有限公司会议制度》、9月16日修订完善《安顺市大健康医药投资有限公司党委会议事规则》,对会议记录的内容、要素、格式等进行了规范。二是公司党委于2019年3月28日下午召开第10次党委会研究决定,明确党委会、党委理论中心组学习会记录人员为曾瑜、罗晓倩(A、B角),董事会记录人员为罗晓倩,办公会记录人员为管箫,并要求各类会议记录人员做到记录内容必须准确无误、真实、全面,要加强学习会议记录基本知识,各类会议记录本及纪要均需分管领导审核把关,必须会后2个工作日内印发会议纪要,各类会议记录本、纪要要明确专人负责、妥善保管,记录人员要做好保密工作。三是对会议记录相关人员进行约谈。执行新修订制度以来,共召开各类会议50余次,会议记录人员均严格按照会议制度等各项要求进行记录、拟写会议纪要。

  整改成效:长期坚持。

  (二十五)“‘三述’报告搞形式、走过场”问题

  整改措施:公司党委高度重视,一是及时将相关情况向公司领导班子进行通报,要求公司领导班子成员今后在撰写“三述”报告及其他个人报告时要端正态度、严肃纪律、严格执行相关规定,既客观总结成绩,也要中肯地发现问题、分析问题、解决问题,不再发生搞形式、走过场的情况;二是党委书记对涉及人员进行提醒谈话。

  整改成效:已完成整改,并长期坚持。

  (二十六)“中层干部在廉政档案中未按规定填报收入”问题

  整改措施:一是对中层干部廉政档案进行全面自查,针对廉政档案中的缺项漏项,已严格按照相关要求,责成相关人员对缺失内容进行补充完善,并再次自查确保数据内容的真实完善。二是加强对干部职工的培训教育,提高对廉政档案重要性的认识,本着对自己负责、对组织负责的态度,在今后填写廉政档案时杜绝缺项漏项的情况。三是明确相关人员加强对廉政档案的审核把关,及时发现问题、及时解决问题。

  整改成效:已完成整改。

  (二十七)“公司党委对意识形态工作的极端重要性认识不足,嘴上说得很重要、行动上可以不要,形式主义,资料造假”问题

  整改措施:一是党委副书记于2019年9月23日对经办人员进行提醒约谈和批评教育,并责令当事人作出深刻的检讨。二是公司党委将不断强化意识形态工作,认真落实意识形态工作责任制,党委书记认真履行意识形态工作第一责任,带头抓意识形态工作,班子成员积极落实“一岗双责”要求,对职责范围内的意识形态工作负领导责任,采取有力措施抓好分管领域意识形态工作,力戒形式主义,杜绝此类情况再一次发生。

  整改成效:长期坚持。

  (二十八)“违法操作采购服务”问题

  整改措施:一是公司已要求贵州原生态工程项目咨询管理有限公司重新出具安顺市公共卫生服务中心《水土保持方案》。二是安顺市公共卫生服务中心项目在与西秀区环保局对接环评报告表批复时了解到含有血站、急救中心、疾病预防控制中心需编制环评报告书,故只与贵州省环境保护科学研究所修订了《建设项目环境影响评价技术服务合同书》。三是修订完善《建设工程比选办法》,同时在今后的项目建设过程中,项目部将加强与相关部门的沟通及对新政策新规定的学习。

  整改成效:已完成整改。

  (二十九)“党内政治生活不严肃、双重生活会质量不高”问题

  整改措施:一是经全面自查,在公司召开的年度民主生活会、专题民主生活会中,确实存在征求意见过少、党委班子对照检查材料及党委委员发言提纲内容简单、泛泛而谈等情况;2018年度民主生活会党委委员发言提纲除李燕同志外的其他委员虽都按要求提及巡视整改民主生活会整改落实情况内容,但存在不具体、不深入的情况;2017年民主生活会召开前,公司党委于2018年3月14日通过电子政务内网向市纪委、市国资监管局,通过电子邮箱向市委企业工委请示。二是在今后工作中,公司党委将严格落实民主生活会和组织生活会制度,通过自己找、上级点、互相帮、群众提等方式广泛征求意见,找准党委班子及班子成员在思想上、工作上存在的问题不足,并在撰写班子和个人发言提纲中下功夫,把问题讲清楚、把原因分析透、把措施找具体,见人见事见思想,达到团结—批评—团结的效果。

  整改成效:长期坚持。

  (三十)“人事、文书档案混乱”问题

  整改措施:一是公司已责令人事、文书、党员档案管理人员按档案管理要求对公司档案进行补充完善、规范管理。截止目前,公司人事档案共计27份,已完成25份人事档案资料补充完善及归档,余下2份将继续进行完善归档;对未签字盖章的6份《人事任免审批表》已完成补充完善;对自成立以来的文书档案已按2016、2017、2018年度分种类进行归档,共计2400余份;党员档案共计7份,已完成补充完善归档的档案7份,发展党员档案共计8份,已完成材料补充完善并进行归档的档案6份,剩余2份因党员正在发展中,将继续完善资料。二是公司将加大对档案管理人员的培训力度,提高全员档案意识,提升工作能力,促进公司档案管理工作规范化、系统化,对新产生的人事档案、文书档案、发展党员档案将继续按各类档案规定及公司《档案管理办法》进行管理,真正建立起档案管理的长效机制。

  整改成效:正在整改中,并长期坚持。

  (三十一)“个人事项报告未按规定填报收入情况”问题

  整改措施:公司人事管理相关人员及时与市委组织部干部监督科对接相关填表要求,干部监督科回复“你公司不能根据管理需要,自行要求中层管理人员填写个人事项报告,如需填写的要由市委组织部下发相关通知。”根据市委组织部干部监督科要求,公司在今后工作中,不再要求中层管理人员填写个人事项报告。

  整改成效:已完成整改。

  (三十二)“违反组织考察中回避原则”问题

  整改措施:一是针对“违反组织考察中回避原则。比如:2016年12月民主推荐综合管理部副经理初步考察人选工作流程中,杨阳作为被考察对象,在考察工作方案中,也是考察组成员,没有按照相关规定进行回避。”问题,经全面自查,由于当时工作人员业务不熟,在草拟考察方案时的疏忽,误把被考察对象写入考察组成员,后经发现并在考察工作开始前及时调整考察组成员。此次巡察工作中,由于工作人员对提拔中层管理人员相关档案整理不及时、不规范,导致此次向巡察组提供的资料为调整前的版本,此项问题发生后已及时对提拔中层管理人员档案进行排查及更正。二是针对“违反规定招聘工作人员,2015年12月招聘邱娟娟、肖晓斌、周龙、徐晓梅无任何招聘程序”问题,经自查,2015年12月2日市委市政府宣布公司董事长项建、副总经理郑荣松两名同志任职文件,并无任何工作人员,为尽快搭建组织架构、确保公司工作正常开展,经项建、郑荣松两名同志与邱娟娟、肖晓斌、周龙、徐晓梅四名同志进行面谈,认为这四名同志均是本科以上相关专业毕业、工作经历丰富、有一定工作经验,属于公司组建初期急需人才,特引进以上四名同志到公司工作。因此在初期未开展规范招聘程序。三是针对“2016年2月招聘黄伟、潘康两名同志会议原始记录中未讨论,但在会议纪要中有决定。”问题,经自查,在公司组建之初,由于会议记录人员业务不熟,工作责任心不强、记录不准确,导致在讨论招聘黄伟、潘康两名同志,未在会议原始记录中完善记录,却在会议纪要中有决定的情况发生。四是针对“2017年3月招聘人员中王仲达、郭万里未经面试就进行体检。”问题,经自查,1.王仲达同志为我公司下属全资子公司安顺市蜡染发展有限公司驾驶员,不属于我公司招聘范围;2.公司于2017年3月对外招聘项目部副经理两名,经对报考人员的简历、资质等方面进行审查,最终确定“唐维琪、王巍、郭万里、张丽影”四名同志进入面试,面试日期为2017年3月2日,由于巡察组巡察工作时相关人员未提供该批人员的招聘面试材料,导致出现郭万里同志未经面试就进入体检的误会。通过此向问题的发现,为规范选人用人工作,公司党委一是新制定《员工续签劳动合同制度》、修改完善《员工岗位定级及晋升管理办法》、《员工招聘暂行办法》。二是严格执行干部选拔任用、组织考察、招聘等干部人事制度,规范工作程序,严格纪律要求,确保干部人事工作的规范性和严肃性。三是加强对相关人员的教育培训,提高思想政治觉悟和工作能力水平,确保干部考察、人员招聘的公正、公平、公开。四是明确公司新进员工必须为全日制本科学历以上人员并执行编制管理。

  整改成效:已完成整改,并长期坚持。

  (三十三)在反馈意见中“未设立纪检监察机构”问题

  整改措施:经2019年9月30日第31次公司党委会研究决定成立纪检监察室,设副主任1人(主持工作),工作人员1人,并下文任命(安医投党字〔2019〕26号)。

  整改成效:已完成整改。

  三、加大执行力度,抓好下一步工作

  下阶段,公司党委将继续按照市委第六轮巡察第一巡察组的要求,采取更加有力的措施,健全完善工作机制,加大制度执行力度,巩固巡察反馈问题整改成果,为加快推动大健康产业又好又快发展凝聚正能量。

  (一)认认真真抓好整改落实

  公司党委将始终坚持“不打折扣、不搞变通”的要求,坚持抓整改落实力度不减,对巡察组反馈的问题再对照、再检查,继续抓好整改、抓好落实,确保高标准、高质量全面完成整改任务。今后工作中,对存在和发现的问题,需要一定时间整改到位的,建立台账,逐个督办,逐个销号;对需要长期整改的,明确责任单位、责任人和完成时限,加强跟踪问效,确保取得实实在在的效果。

  (二)持续建立健全长效机制

  针对巡察组指出的问题,从源头上查找是否建立制度,制度是否具有可操作性和针对性,以进一步加强制度建设。对整改工作中已经建立的各项制度,坚决抓好落实,确保真正发挥作用。对需要建立的制度,抓紧制定完善,堵塞制度漏洞。对不科学、不健全的制度,进一步规范完善,加快建立起不想腐、不敢腐、不能腐的制度体系,防止问题反弹回潮。

  (三)严格落实党委主体责任

  坚持党要管党、从严治党,严格落实公司党委主体责任,认真执行党风廉政建设责任制,加大党建在党支部和党员干部考核中的权重,切实做到领导认识到位、监督权力到位、教育管理到位、干部把关到位、执行纪律到位、检查问责到位,同时加强谈心谈话力度,切实用好监督执纪“四种形态”,始终把党风廉政建设工作紧紧抓在手上,推动党风政风行风持续好转。

  欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督,如有意见建议请及时向我们反映。联系电话:0851-33343283;邮政信箱:贵州省安顺市西秀区虹山湖路42号百灵希尔顿写字楼19楼安顺市大健康医药投资有限公司;电子邮箱:asdjkytgs@163.com

  中共安顺市大健康医药投资有限公司委员会

                                                                                                                                 2019年11月26日