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中共安顺市交通建设投资有限责任公司委员会关于巡察整改进展情况通报

作者:编辑:来源:安顺市委巡察办 发布时间:2019-11-29 16:15:51

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  今年3月份以来,四届市委第六轮巡察第五巡察组(以下简称“第五巡察组”)对市交投党委进行了为期3个月的集中巡察,并于8月9日向公司党委进行了巡察问题反馈,指出了公司党委在严格落实民主集中制、对子公司监管、项目建设管理等方面26个问题(反馈具体问题59个)。公司党委照单全收,立行立改,长抓常改,切实把巡察整改工作作为对党忠诚老实的具体体现;作为检验和提高广大党员干部党性修养、树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的试金石;作为解决公司当前困难,补齐公司发展短板,助推公司转型升级的有利契机。从对党绝对忠诚的高度切实抓好巡察整改,使巡察整改成为对标看齐、学习提高的过程。根据第五巡察组提出的整改工作要求,现将公司党委巡察反馈问题整改落实情况通报如下:

  一、巡察问题整改工作开展情况

  巡察整改工作开展以来,公司党委始终把坚持高标准整改当作政治责任,作为树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的试金石,作为推动公司解决当前突出问题,促进转型升级的难得契机。扎实做好巡察整改“后半篇文章”,党委自觉担起整改主体责任,党委书记自觉担起第一责任人职责,把巡察整改作为公司全面从严治党向纵深推进的重要抓手,坚持全面整改和重点整改相结合,立行立改和举一反三相结合,突出问题导向、剖析问题根源、研究治本之策,坚决彻底整改到位,确保按时间节点高质量完成各项整改任务。

  (一)高度重视,确保落实。一是细化分工、明确责任。8月9日巡察反馈会结束后,公司党委立即召开党委(扩大)会,研究部署巡察整改工作,认真研究制定整改方案,成立了巡察整改工作领导小组,下设办公室,负责反馈问题整改工作,按照问题属性,26个问题归类细化为“经营管理”“党的组织建设”“八项规定及四风问题”“议事决策”“财务管理”“项目管理”等6个方面,组建了6个问题整改专班,分解细化了具体问题,明确了措施、责任、时限、要求、效果,压实责任。分类建立整改台账,逐项研究制定具体问题整改措施,实行销号管理,建立了整改信息“一日一收集、三日一调度、一周一小结”制度,巡察整改工作开展两个月以来,组织召开巡察工作调度(汇报)会58次(含巡察整改工作领导小组、各专班、部门及子公司),形成工作小结18份,切实将巡察整改工作摆到公司各项工作的重要位置,把握整改进度。二是传导压力、压实责任。切实将压力传导到岗、任务分解到位、责任具体到人,对能及时解决的问题,明确时限要求,立行立改,在规定期限内推进全面整改落实。三是着眼长效,深挖根源。对涉及面广、情况复杂的问题,以点带面,深刻反思,认真剖析问题产生的原因,坚持既紧盯当前问题抓整改,又注重长远问题谋出路,既着力解决单个问题,又推动解决系统性问题,既做“理新账”抓规范管理,又做“理旧账”抓遗留问题解决,确保反馈问题条条有整改,件件有着落,保证了整改工作的广度、深度和精度。

  (二)精心组织,确保实效。一是加强学习、提高认识。把加强学习作为提高思想认识、找准问题根源、抓好整改落实的基础,确保整改工作如期完成,取得实效,在明确责任分工后,立即组织研究讨论,充分结合“不忘初心、牢记使命”主题教育学习安排,按照思想、共性问题党委(支部)统一组织学习,分类、个别问题由专班组织学习,业务、具体问题由对口整改部门(单位)组织学习的原则,加强对政治理论、政策法规、专业业务的学习培训。两个月来,公司党委通过党委会、党委中心组理论学习、工作调度会等形式,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育工作要求,共组织23次;支部、部室(子公司)共组织43次学习,公司党委将结合主题教育及政策形势任务持续抓好理论学习。二是加强督导、稳步推进。在整改工作推进中,整改工作领导小组办公室及时掌握了解各问题整改专题工作开展情况,通过整改微信工作群进行实时督促、纠偏、提醒、沟通交流等促进整改工作推进,及时做好查缺补漏工作,并结合实际把整改工作报告起草调整到9月上旬全面启动,通过起草报告及时检验整改工作深入程度。

  (三)协调推进,注重长效。公司党委充分结合第五巡察组工作建议和公司实际。一是坚持长短结合。按照问题性质和整改要求,对能够立即解决的,立行立改,对需要一定时间解决的,按照既定方案,明确责任,提出具体时限,确保在规定时限内取得明显成效,对需要长期整治的,按照整改方案持续用力、抓牢抓实,不解决问题、不达到标准决不收兵。二是坚持建章立制。针对第五巡察组反馈的存在问题,公司党委及时指导各部门及子公司制定完善了涉及党建工作、党风廉政、经营管理、财务管理、组织人事、行政管理等相关办法制度33个。三是坚持问题导向。不躲不绕不推,严把整改质量关,公司党委书记切实履行第一责任人职责,对重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调。党委成员自觉落实“一岗双责”,对自己分管领域问题的整改落实工作亲自抓、带头干、亲督导、重问效,充分发挥了“领头雁”作用。四是坚持压实责任。各问题整改专班、具体问题整改部门(单位)分别对照问题,层层分解任务,层层传导压力,层层抓好落实。对整改期间的工作开展情况,利用调度会及时向广大干部职工通报,主动接受群众监督,营造良好的整改氛围。在抓好整改、解决问题的同时,及时总结整改经验,研究制定科学、管用、长效的工作机制,巩固好、坚持好整改成果,促进干部作风转变,切实把巡察整改成果转化为推动公司化解债务风险,促进转型升级的强大动力。

  二、巡察反馈问题整改措施

  (一)夯实党的建设工作基础。坚持党对公司一切工作的绝对领导,进一步扭转“重业务,轻党建”的思想。一是坚持党的领导。把加强党的领导作为推动解决职工思想问题和现实工作问题的重要抓手,坚持标本兼治的原则,加强调查研究,对个性问题、特殊问题的解决,灵活、科学地应用理论知识指导工作实践,举一反三,既着手解决整改问题,又着眼本质性、根源性问题,从源头上堵漏洞。坚持边整改边总结的思路,对整改中的好经验、好作风、好方法及时总结,保持发扬,确保整改工作真正从思想、源头上解决问题,保持长效。二是加强党建引领。结合主题教育要求,在“寻根”和“护魂”上下功夫,坚持“学习铸魂、制度护魂、实践强魂、创新守魂”,确保“初心”不改、“使命”在肩,根据新时代国有企业党的建设工作的相关要求,加强对司属各支部的检查指导,强化支委基本理论、基本制度、基本程序、基本要求等基础性知识的学习应用,充分利用正在开展的“不忘初心,牢记使命”主题教育活动和支部标准化建设工作,进一步深挖公司党建工作存在的问题,抓准问题、找准根源、定准措施,对日常检查中发现的问题及时进行整改完善,确保巡察整改工作方向不偏、重心不移、标准不降、要求不减。

  (二)提升政治理论武装水平。针对人员思想、形势任务的变化,结合正在开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,进一步提升党员领导干部政治理论水平和业务技能水平。一是集中学习与个人自学相结合。有效利用党委理论学习中心组、“三会一课”、部门(子公司)组织集中学习和个人业余自学相结合的方式,加强政治理论、政策法规、专业知识的学习,把学习作为开展好工作的前提,作为提高政治站位的基础,作为抓好整改工作的条件。二是坚持理论与实践相结合。在学懂弄通做实上下功夫,切实提高党委班子和各级党员干部掌握应用理论知识的能力。把新思想、新理论、意识形态、民族宗教等内容纳入党委中心组理论学习计划,推进学习常态开展,结合专班整改问题,采取自学和集中学的方式,对《中国共产党章程》、党的十九大报告、国有企业党建工作会议精神等内容进行学习,以抓好理论学习促进党员干部逐步提高“重党建、抓党建、用党建”的意识和能力。

  (三)规范民主议事决策程序。坚持把学习作为提高思想认识和提高决策水平的重要抓手,进一步提升议事决策的规范性、科学性、实效性,确保整改的实效。一是坚持学用结合。利用集中学习和个人自学等方式,深入学习《中国共产党党内监督条例》《中国共产党重大事项请示报告条例》《公司党委“三重一大”决策制度》《党委议事规则》等党内政策法规和公司文件制度,结合公司法人治理结构建立完善等工作共同推进,进一步增强民主集中制贯彻执行能力和公司议事决策规范程度。二是坚持举一反三,认真查找和分析问题产生的原因,及时查阅检查前期相关会议资料,进一步规范完善党委会、董办会、总办会等会议决策程序,引导各部室、子公司举一反三,对类似问题产生的根源进行查找,进一步健全完善有关会议制度,确保整改工作向更大范围辐射,向更深层次延伸,使巡察整改工作达到标本兼治的目的。

  (四)强化监督管理力度。以夯实监督管理为基础,深入查找监管差距,补齐监管短板,进一步推进各项工作规范开展。一是提升业务管理水平。通过外出学习、引进专家授课、内部交流培训等各种形式,组织开展全方位、多角度对经营管理、财务管理、公司管控、安全生产、合同管理、公司制度等方面内容开展集中学习培训,指导子公司结合整改问题,针对《招标投标法》《政府采购法》《会计法》等共性、基础性法规制度开展培训教育,进一步提升对国家政策法规、上级文件规定和公司规章制度的学习贯彻,为规范工作程序奠定坚强的理论基础。二是加大监督检查力度。通过开展外部监督、不定期抽查、专项检查等多种形式,加大监督检查力度,跟进制度落实情况,对各部门、各岗位履职情况进行全面梳理,认真研究制定廉政风险防控清单和风险防控措施,以内部检查和外部审计相结合的长效监督机制为抓手,将监督检查中发现的问题点、外部审计中发现的风险点作为检验制度制定、执行情况的“试金石”。三是抓牢抓实作风建设。着力整治官僚主义、形式主义和不担当、不作为的人和事。

  (五)健全完善相关制度。以健全完善制度为基础,规范推进工作开展,确保问题整改过程中切实做到有章可依、有制可循、合法合规,形成长效机制,切实为公司巡察整改、经营发展营造履职良好工作氛围。一是建立内部管理制度。针对公司经营业务范围的扩大和巡察反馈问题的实际,进一步健全完善议事决策、人事管理、内控管理、财务管理、项目管理及监督机制等方面制度,加强对各部门及子公司的监督管理,从而规范各项工作开展,确保制度执行有力。二是修订完善现行制度。对公司子公司现行的制度进行梳理,结合新形势政策,把存在条款缺失和“空白区”制度认真进行修订完善,进一步修改完善工会管理、公务接待等制度及对子公司的监督管理等相关制度。确保公司各项工作在规章制度的约束和指导下,规范运行。

  三、具体问题整改落实情况

  (一)经营管理方面问题整改情况

  1.“物资采购询价比选不规范”问题

  公司购买电脑及办公耗材问题和购电脑等询价单无采购单位询价人员签字问题。针对上述两个问题:一是加强批评教育。对业务所涉人员进行了集体约谈,并在查清事实的基础上,完善询价人员签字确认手续。二是制定了《市交投公司办公物资管理办法》,在办法中明确了供应商评审、议价比选、物资申购、出入库管理和采购监督程序,做到有制可循。三是组织相关业务人员集中学习了《会计法》《必须招标的工程项目规定》《市交投公司关于进一步完善“三重一大”决策制度的规定》等相关法规制度,提升政策制度把控能力。四是规范司务公开,定期公示物资采购情况,接受广大职工监督,防止此类问题再次发生。以上两项问题已整改完毕。

  交投工程公司购入劳保材料无询价问题。一是对交投工程公司2015年至2019年单笔1万元以上的119笔采购业务全面开展自查,还发现了另外5笔采购业务无询价情况,并将之跟本次巡察反馈问题一并进行了整改,进一步完善采购问题台账,逐一整改说明。二是交投工程公司组织开展了《招标投标法理论与实务》和财务制度流程的集中学习,并修订完善了《交投工程公司办公用品管理制度》《交投工程公司材料管理制度》,明确了物资采购询价范围、金额和流程,以制度为抓手,防止此类问题再次发生。该问题已整改完毕。

  交投置业公司购入联想电脑无询价问题。经核实,2017年9月,交投置业公司因办公需要购置了1台办公电脑,因当时管理制度缺失,工作人员未进行询价比选,而是向与总公司签订供货合同的供应商采购。巡察整改期间:一是对交投置业公司成立以来的采购业务凭证进行全面自查,发现除巡察组指出的问题而外,在2018年3月和5月分别有2笔采购业务未入库登记,对自查出的问题已立行立改,收集原始单据完善归档手续。二是交投置业公司修订了《安顺交投置业有限公司物资管理办法》,在办法中对单笔物资采购的比选金额界定和报销程序进行了补充完善,指导工作运行,规范业务流程,防止此类问题再次发生。该问题已整改完毕。

  交投农业公司购入办公用品无询价问题。经核实,此笔业务交投农业公司采购人员仅进行了口头询价,未将议价及比选材料收集归档。巡察整改期间:一是为深化源头治理,农业公司自查了成立以来的采购业务,未发现同类问题。二是交投农业公司组织全体干部职工学习了《政府采购法》《招标投标法》等有关法规,提高员工掌握政策和规范采购的能力。三是结合实际,交投农业公司制定了《农业公司物资采购管理办法》,细化了物资采购类别,建立出入库管理和监管机制。四是开展了集体约谈批评教育,进一步强化业务人员规矩意识和责任意识,防止此类问题再次发生。该问题已整改完毕。

  交投质诚公司购入电暖炉无询价问题。原质诚交通运输试验检测中心由市交通局管理,2019年1月划归交投公司,改制更名为交投质诚公司。经核查,此次采购于2017年10月由原质诚交通运输试验检测中心3名人员组成询价组,分别向苏宁电器、红星美凯龙和广电三家商家进行询价采购,因物资采购及财务报销制度缺失,未完善询价手续,采购经办人员及财务报销把关人员责任意识不强,导致问题发生。巡察整改期间:一是质诚公司对采购经办人员及财务报销把关人员进行了约谈批评,并对2016年1月至2018年12月的采购业务凭证开展了全面自查,未发现类似问题。二是组织相关人员对《政府采购法》《招标投标法》《会计法》等相关法规进行学习培训,进一步提升业务物资采购及财务报销把关工作能力。三是研究制订了《质诚公司办公用品采购管理制度》《质诚公司财务管理制度》《质诚公司固定资产管理制度》,进一步规范了该公司办公物资采购、固定资产管理、财务管理流程,防止此类问题再次发生。该问题已整改完毕。

  (二)党组织建设方面问题整改情况

  2.“意识形态责任制落实不到位”问题

  关于意识形态极端重要性认识还不够到位的问题。整改情况:一是强化理论武装。公司党委于2018年12月对公司宣传思想及意识形态工作进行了专题研讨,2019年6月邀请市委党校讲师对意识形态工作进行专题辅导,通过加强日常学习,解读典型案例,进一步提高各级党员干部对意识形态工作是事关党的前途命运,事关国家长治久安,事关民族凝聚力和向心力的极端重要性认识。二是加强组织领导。针对党委成员变动,于2019年9月17日党委会研究调整了党风廉政、反腐败工作、落实中央八项规定、意识形态和宗教工作等5个工作领导小组。三是完善制度建设。着眼意识形态工作长期性、艰巨性和范围广的特点,建立了《信息发布审核制度》、《网络舆情管理制度》,确保意识形态工作在制度下规范运行。四是营造宣传氛围。以“交投四爱”精神为抓手,加强公司微信公众号、文化墙、宣传橱窗等文化阵地的建设,着力推进意识形态工作向群众化、普遍化、基层化发展,形成人人参与,齐抓共管的良好局面。该问题已整改完毕。

  3.“基层党组织弱化、虚化,按照党的干部工作原则办事不严格”问题整改情况

  公司指导推进“两学一做”学习教育不严谨问题和第二支部在党员发展工作中资料审查不严谨问题。整改情况:一是由联系交投工程公司的党委委员姚波虎同志、党委办公室、第二党支部书记黄芸同志分别对3名当事进行了调查谈话,帮助当事人提高认识,改正错误。二是对3名同志政治思想、履职尽责、模范表率等方面的表现情况,组织当事人所在单位党员和干部群众进行了民主测评,将测评结果作为研究3名当事人处理意见的依据。三是公司党委会对3名同志作出了处理,3名同志分别作出了深刻检讨,由公司党委副书记王克龙、党委委员姚波虎牵头,党委办公室、纪检监察室、人力资源部参与,对蔡蕾、罗健、张翔3名同志进行了诫勉谈话。四是工程公司党支部、第二党支部深入剖析问题根源,举一反三,从党组织建设、人员思想、作风纪律、业务工作等方面剖析党组织建设和党员先锋模范作用发挥情况,深入学习了《中国共产党章程》《中国共产党支部工作条例(试行)》等相关党内法规制度,着眼长效制定了学习计划。五是公司党委持续加强对各党支部的检查指导,要求各党支部对照此类问题深入开展自查,审查党员档案思想汇报及学习材料,经审查,未发现此类问题。该问题已整改完毕。

  公司党委在设立子公司时未及时落实“两个全覆盖”问题。经核实,我公司2009年成立之初为市委管理的正职企业,2016年8月才升格为市委管理的正副职企业,公司长期以来缺乏后备干部培养机制,中层管理干部严重匮乏,可委派任命为子公司负责人的人选较少。交投置业公司组建初期仅有1名党员,不满足党支部成立的条件,为保障公司经营正常运行,重大事项多采用经营层研究后报请公司党委会审议方式进行。2018年9月,交投置业公司党支部成立,但仅有3名党员,1名为总公司党委班子成员,其中2名党员为交投置业公司部门负责人,不属于交投置业公司高层管理人员,党支部在讨论研究重大事项及支部工作时,通常以扩大会议的形式召开,目的在于充分听取公司经营层意见及建议,为会议决策提供参考,但由于会议记录人员党务工作不熟悉,记录不规范,导致在支部会议上将非党员领导干部的意见建议作为议事表态发言进行会议记录。此问题虽然发生在基层,但根源在党委,还存在“重业务,轻党建”的思想,在子公司经营班子的配置问题上考虑不周全。整改情况:一是于2018年9月19日组建成立了交投置业公司党支部。二是交投置业公司党支部重视党员的发展及培养,目前1名同志已被支部同意接收为预备党员,1名同志处于发展培养阶段,拟发展4名入党积极分子,正进一步充实支部的后备力量。三是针对存在问题,交投置业公司举一反三,剖析根源,发现支部工作还存在政治理论学习深入性、系统性创新性不足、学习成果缺乏检验等问题,结合工作实际,交投置业公司组织学习了《中国共产党支部工作条例(试行)》等相关法规制度,并修订完善了《安顺交投置业有限公司“三重一大”决策制度》、《中共安顺交投置业有限公司支部委员会议事制度》、《中共安顺交投置业有限公司支部委员会重大事项向上级党组织报告制度》,制订了《安顺交投置业有限公司项目管理制度》及《安顺交投置业有限公司资产租赁管理办法》。同时,建立学习成果考核办法,建立健全员工培训长效机制,强化培训内容的宽度和深度,把党的建设与业务经营深度融合,切实建好建强支部,逐步提升党组织的引领作用。该问题已整改完毕。

  公司缺乏关键岗位、后备干部培养储备机制问题。经核实,我公司2009年成立之初为市委管理的正职企业,2016年8月升格为市委管理的正副职企业之前,公司长期缺乏后备干部培养机制,中层管理干部严重匮乏,公司升格后,随之面临国家融资政策环境变化,公司面临生存发展困难局面,具备一定培养潜力的员工离职情况突出,加之2018年9月,市属国有企业人事冻结,导致关键岗位、后备干部不足问题未能得到及时解决。整改情况:一是在市委、市政府的领导和关心下,在巡察组的关心和帮助下,2019年8月,市委已为公司配备专职党委副书记。二是梳理公司中层管理岗位、关键岗位人员缺员情况,经公司党委研究后,向市国资局呈报了亟需开展干部选拔工作的请示,恳请批复同意公司有序开展中层管理岗位的选拔任用工作。三是根据2019年中央印发的《党政领导干部选拔任用工作条例》,进一步修订公司《中层管理人员选拔任用办法》,结合公司经营发展需要,着眼公司短、中、长期人才需求,拟定《人才培养与梯队建设工作方案》,以年度为培养周期,制定有效的重点培养人才甄选标准,经个人自荐、组织推荐,党委会议研究同意后,通过以老带新、多元化培训、自我学习、实岗锻炼等人才培养与开发计划,合理地挖掘、开发、培养、储备人才队伍,为建立公司人才梯队夯实基础。四是下一步公司将加强与相关部门沟通汇报,及时按程序开展干部选拔工作做好准备工作。

  (三)八项规定及四风方面问题整改情况

  4.执行公务接待有关问题不彻底问题

  公司财务部加班就餐超标及违规饮酒问题。整改情况:一是于2019年8月29日清退就餐超标准报销费用及违规用酒费用共计270元。二是以点带面开展自查。严格执行《贵州省公务活动全面禁酒的规定》,公司至2017年9月后,未购买和使用过任何酒类。三是修订和完善接待及加班制度,规范了财务报销审核流程,有效杜绝此类问题的再次发生。该问题已整改完毕。

  交投质诚公司加班就餐超标问题。经核查,此次加班没有具体的工作内容,也未按要求进行加班前的审批,加班印证材料不足。整改情况:一是责成参加本次就餐的12人,于2019年8月23日对770元加班就餐费进行全部清退。二是交投质诚公司组织财务人员对2016年1月-2018年12月的加班报销凭证进行了自查,未发现其他违规超标准报销情况。三是修订和完善了加班审批流程,制定了加班审批表,并组织全体员工加强制度学习和培训,杜绝此类问题的再次发生。该问题已整改完毕。

  交投质诚公司接待陪餐人数超标问题。整改情况:一是于2019年8月23日清退超标准陪餐就餐费用99.36元。二是对2016年1月-2018年12月以来的接待报销凭证进行自查,未发现其他超标准、超陪餐接待情况。三是交投质诚公司根据上级的有关规定,结合自身实际,制定完善了《安顺交投质诚工程检测服务有限公司接待制度》《安顺交投质诚工程检测服务有限公司财务管理制度》,对接待陪餐标准及财务报销审核等进行了明确规定,并组织各部门负责人及财务人员对制度进行了学习,杜绝此类问题的再次发生。该问题已整改完毕。

  5.违规发放津补贴,违规报销差旅费问题

  交投质诚公司违规发放“三八”节慰问金问题。经核实,交投质诚公司(原质诚交通运输试验检测中心)在市交通局管理期间,该问题已于2018年8月17日按照市交通局反馈《关于成立省委巡视反馈和市委督查组督查发现问题整改工作组的通知》完成了整改。本次巡察整改期间:一是对2016年1月-2018年12月的节日慰问金发放情况进行自查,未发现其他类似违规发放情况。二是进一步强化规矩意识,拟定了《安顺交投质诚工程检测服务有限公司“三重一大”事项决策制度》。四是组织全体干部职工学习《贵州省基层工会经费收支管理实施细则(暂行)》,从思想上、行动上切实转变作风,杜绝类似问题再次发生。该问题已整改完毕。

  交投工程公司违规多报销出差补助问题。整改情况:一是对问题进行调查核实,按照规定2名员工多报销了3天的市内交通补贴180元/人。二是组织相关责任人、责任部门对2018年-2019年差旅费报销凭证17份进行自查,发现2018年12月58号凭证李平成都出差多报2天交通费160元,2019年4月39号凭证朱敏、吴松2人武汉出差多报5天交通费800元,2019年4月40号凭证薛小培、席杨2人海口出差多报5天交通费800元。三是于2019年8月29日前清退了所涉7人违规报销的市内交通补贴费用,共计2120元。四是对财务人员进行再次培训,保证制度的执行和落实。同时深入研究新修订制度是否存在程序上、标准上的漏洞,查缺补漏,明确报销流程,编写报销注意事项,完善相关制度。该问题已整改完毕。

  交投工程公司超标准使用现金发放生日慰问金问题和工会申请经费补助无预算清单问题。整改情况:一是交投工程公司已于2018年9月清退了超标准发放的生日慰问金。二是以点带面开展自查,工程公司2018年9月后再无违规超标及现金发放生日慰问金情况。三是强化领导班子规矩意识,拟定了《交投工程建设公司“三重一大”事项决策制度》《交投工程建设公司工会预算制度》。严格按照《贵州省基层工会经费收支管理实施细则(暂行)》规定制定年度工会经费预算方案,经工会委员会审议后执行,进一步规范工会预算管理工作。该问题已整改完毕。

  6.违规使用高档酒类,未按规定封存酒类问题

  交投机动车检测公司未按规定及时封存白酒问题。整改情况:一是2019年4月10日公司纪委已督促机动车检测公司综合办公室对库存的59瓶酒进行清点、登记并统一封存。二是针对该问题,公司纪委已按程序于2019年5月启动了初核调查工作,现正在上级纪委指导下开展初核工作,目前尚未完成,待了解完毕将形成书面报告报公司党委会审议,审议通过后,将根据审议结果进行有关处理。三是强化规矩意识,规范内部管理。机动车检测公司先后制定了《安顺交投机动车检测有限公司“三重一大”事项决策制度(试行)》《安顺交投机动车检测有限公司接待制度(试行)》《安顺交投机动车检测有限公司加班制度(试行)》等相关制度,进一步规范公司相关事项的决策流程,规范接待、加班工作流程等工作。于9月5日组织学习了《贵州省公务活动全面禁酒规定》《关于统计上报封存酒类资产信息的通知》及《关于统计报送封存非茅台酒类资产处置情况的通知》等,杜绝类似问题再次发生。

  7.廉政风险防控工作不到位问题

  公司2017年、2018年没有持续开展廉政风险防控排查工作问题。整改情况:一是公司党委坚决扛起党风廉政建设的主体责任,公司纪委认真履行监督责任,公司领导班子成员认真履行全面从严治党“一岗双责”责任,确保每年定期开展廉政风险防控工作。二是公司党委于2019年4月制订《中共安顺市交投建设投资有限责任公司委员会廉洁风险排查防控工作实施方案》,2019年以来,针对党委班子成员、各部门、子公司先后启动了廉政风险防控排查工作,并制定相关防控措施,要求认真抓好落实。三是认真落实上级的有关规定。2019年6月以来,结合公司实际,先后制定了《安顺市交通建设投资有限责任公司职责要点》《安顺市交通建设投资有限责任公司底线清单》《安顺市交通建设投资有限责任公司领导干部配偶、子女及其配偶禁业范围》。下一步,将认真落实两个责任,不断提升各子公司经营管理规范化、制度化、科学化水平,公司党委将常态化开展廉政风险防控排查工作,公司纪委将督促各部门、各子公司认真落实风险点整改措。该问题整改已完毕。

  (四)议事决策问题整改情况

  8.“议事决策程序不规范”问题

  公司党委会应到会党委班子成员人数不够问题。经核实,2014年8月开始,罗竣同志作为我市出资人代表到安六铁路有限责任公司担任董事及副总经理职务,全职在安六公司上班,不再参与安顺交投公司分工和工作,2017年春节后(2月份),该同志才回到公司参与分工和工作,期间,我司在职在岗的党委委员实际仅有3人;通过调阅姚波虎同志会议记录本,2017年1月12日姚波虎同志在关岭县交通局参加关花大道线路协调会;2017年1月20日因年关临近,姚波虎同志现场协调农民工工资拖欠问题。两次会议均在会前征求了姚波虎同志的意见,但会议记录人员未将征求意见情况记录在案。该问题的产生,暴露出公司党委在严格执行民主集中制方面,一定程度上还存在不规范、不严格的问题。整改情况:一是拟定了《“三重一大”决策制度》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党党内监督条例》等民主集中制相关学习内容,于2019年5月17日,按照公司年度学习培训计划,党委办公室对各部室、子公司相关人员进行了“三重一大”决策制度的培训。二是公司党委班子多次讨论研究了如何进一步落实“三重一大”决策制度,执行民主集中制,决定从加强党的建设入手,加强对相关法规制度的学习和应用,坚持长学长抓,发挥公司纪委的监督作用,保证各项决策科学民主,流程规范标准,杜绝此类问题发生。目前,该问题已得到整改,在今后工作中,将持续加强民主集中制的学习贯彻,全面提高党委依法依规决策的意识和能力。

  公司党委会研究议题执行回避制度不到位问题。经核实,2018年3月7日市交投公司第三次党委会议研究涉及人事议题共5个,王丽同志试用期转正涉及的议题由人力部胡江同志汇报,王丽同志执行了回避,但因会议当天除中层转正事宜外,其余议题均由王丽同志汇报,会议记录人在作会议记录时,因工作不仔细,未在会议记录中对该议题由胡江同志汇报、王丽同志回避的情况进行备注说明。整改情况:通过自查,公司党委对执行回避制度不严格、记录不规范的问题,已制定《市交投公司领导干部任职回避规定》,将相关回避制度、会议记录规范等内容纳入党委中心组学习及培训内容。目前,该问题已经得到全面整改,但在今后工作中,坚决按规定严格执行回避制度。

  交投质诚公司资金支付无会议纪要问题。该问题,暴露出交投质诚公司(原质诚交通运输试验检测中心)制度监管缺失、财务制度未建立健全,原公司负责人陈虞及原财务负责人杨阳监管程序不严,责任意识淡薄,资金支付存在审批流程不严谨等问题。巡察整改期间:一是交投质诚公司认真梳理自查2016年1月至2018年12月以来的支付情况,未发现其他类似问题。二是公司党委委员姚波虎同志已对原公司负责人陈虞同志进行约谈,现交投质诚公司负责人田野同志已对杨阳进行约谈,两位当事人已深刻认识到自身错误,并作书面检讨。三是交投质诚公司研究制订了《财务报销审批制度(试行)》,进一步健全了财务报销业务的监督机制,为资金安全运行、规范财务管理提供了制度保障,并利用例会等时机教育提醒了公司财务和业务工作人员,要求认真学习公司的“三重一大”决策制度和严格遵守公司制定的各项规章制度,杜绝此类问题再次发生。目前,该问题已整改完成,仍将持续加强干部职工财务制度学习和执行意识。

  S309线镇宁县乐纪至坝草改扩建工程第一中标人放弃中标后,未扣投标保证金的问题。经自查,公司领导班子存在民主集中制决策意识不强,“三重一大”程序缺失的情况,第一中标候选人无相应函件来往说明放弃中标客观事由,无故放弃中标后,选择默认放弃中标事实,未集体会议研究对第一中标人无故放弃中标的处置方案及本次招标采用重新招标还是顺延第二中标候选人事宜,直接默认第二候选人中标。经办人员责任意识不强,对第一中标候选人放弃中标后,没有履行职责,对投标保证金进行申请扣转我公司。巡察整改期间:一是及时与安顺市公共资源交易中心核实,S309线镇宁县乐纪至坝草改扩建工程监理招标(二次)第一中标候选人河南同济路桥工程技术有限公司5万元投标保证金并未退还,已函至安顺市公共资源交易中心,申请将河南同济路桥工程技术有限公司5万元投标保证金拨付至我公司。二是公司组织领导班子、项目管理人员学习了《中华人民共和国招投标法》、公司“三重一大决策”程序,进一步增强了法律意识,提高项目建设法制化、规范化管理水平,确保项目建设有效管控。在今后工作中把法律、政策放在第一位,从源头上防止类似问题再次发生。

  (五)财务管理方面问题整改情况

  9.“违反税收相关法律法规”问题

  公司对审计报告提出问题未进行整改问题。整改情况:一是公司党委组织对应补扣人员名单进行彻底清理清查,经核查,应补扣涉及人员17名,其中已退休或调离人员5名,仍在岗人员12名。二是制定补缴方案,经公司2019年9月25日第13次党委会研究决定,鉴于公司员工工资不高、生活压力大、家庭负担重、补缴金额大。公司在岗员工可在2019年10月至12月期间和2019年年终奖金中逐步扣除;退休人员及调离公司人员将补缴资金在2019年10月-12月期间分次缴入公司账户,预计2020年1月可完成整改及税款的缴纳。三是公司对2016-2018年个人所得税进行自查,经查公司全部员工均按期如实申报个人所得税。四是分管领导参与财务人员每月业务法规知识的学习和培训,提升财务人员业务能力、加强监督,防止此类问题的再次发生。

  10.“报销审核手续不规范”问题

  公司2016年支借备用金、银行对公支付、个人所得税等无领导审签问题和公司2016-2018年工会账支借备用金、银行对公支付普遍存在无领导审签问题。整改情况:公司深刻认识到此类问题的发生,充分暴露出公司制度不健全、财经纪律执行不严的问题。一是对反馈问题逐一梳理。对2016年至2018年所有涉及到的相关问题作梳理,并建立台账,联系经办人员及相关领导作补签处理,已完成所有领导补签手续。二是发现问题,逐一分析。对出纳人员提现时支票头无相关人员审批签字问题形成的原因进行了分析,虽然公司有相关财务制度,但制度中对出纳人员提现需要履行的手续及流程并未作详细的说明,导致出纳人员在工作中无章可依;三是强化规矩意识、制度意识。对巡察组提出的手续费无相关人员审批签字问题的成因进行分析,公司虽有制度,但未严格按制度执行,财务人员工作责任心弱、财务人员意识淡薄,思想认识不到位,忽视了财务管理是过程的管理,财务管理部门以后将每月进行一次政治理论方面的集中学习。四是弥补漏洞、健全机制。进一步制定、修订完善了《安顺市交通建设投资有限公司财务报销制度及报销流程(修订)》《安顺市交通建设投资有限责任公司差旅费管理规定(修订)》制度。该问题已整改完毕。

  公司2016年接待费、差旅费普遍存在无审批单问题。整改情况:一是总公司财务部对2016-2018年的接待费进行了梳理,并建立台账进行自查,通过自查发现2016年无相关接待管理规定,2016年发生接待费41笔,其中没有规范三单合一的接待费35笔共计58697.5元,已建立台账,规范三单合一的接待费6笔共计16133元;2017年9月以前接待费158笔,全部实现三单合一,2017年9月公司根据《安顺市市级机关公务接待管理规定》出台《公司接待管理实施规定(试行)》后发生的接待费均按规定执行四单合一;2018年接待费32笔全部实现四单合一。二是公司对《公司接待管理实施规定(试行)》进行修订和完善,进一步细化接待审批流程,规范公务接待行为。该问题已整改完毕。

  交投机动车检测公司工作业务就餐业务接待就餐管理不规范问题。整改情况:一是对相关情况进行核查核对,2016-2018年工作业务(加班)就餐36046元、2016-2018年业务接待费共计37973元无文件、无审批单、无具体业务事由。相关经办人员对情况进行详细说明,原单位负责人对此事的真实性进行核实并签字确认。二是深刻认识存在的问题,这充分暴露出公司相关财务管理制度不健全、财经纪律执行不严;相关管理人员工作责任心弱、意识淡薄、思想认识不到位,忽视了财务管理工作的规范性。三是已建立《安顺交投机动车检测有限公司接待制度(试行)》《安顺交投机动车检测有限公司出差制度(试行)》《安顺交投机动车检测有限公司加班制度(试行)》管理制度,做到以制度管人、依制度办事。四是已于2019年9月6日组织相关人员对以上管理制度进行学习培训,以杜绝此类问题的再次发生。五是举一反三,已对2019年1月至2019年9月30日的类似用餐情况进行自查,经查,未存在其它相关类似违规问题。该问题已整改完毕。

  交投机动车检测公司支借备用金、银行对公手续无相关负责人审签问题。整改情况:一是相关经办人员对情况进行详细说明,原单位负责人对此事的真实性进行核实并签字确认。公司在转账汇款时产生的手续费,直接由银行自动扣取,相关人员未审签。二是深刻认识存在的问题,这充分暴露出交投机动车检测公司相关财务管理制度不健全、财经纪律执行不严;相关管理人员工作责任心弱、意识淡薄、思想认识不到位,忽视了财务管理工作的规范性。三是已建立《安顺交投机动车检测有限公司财务管理制度(试行)》管理制度,做到以制度管人、依制度办事。四是交投机动车检测公司已于2019年9月6日组织相关人员对以上管理制度进行学习培训,并组织公司经营管理层与财务人员定期对业务法规知识进行学习和培训,提升财务人员业务能力、加强监督,防止此类问题的再次发生。五是对2019年1月至2019年9月30日的类似情况进行自查,并对不符合要求的相关单据完善补签手续。该问题已整改完毕。

  交投机动车检测公司支付工会经费文体活动费不规范问题。整改情况:一是对相关情况核实核查,此项活动在实施过程中未制定活动方案,且相关经办人员在办理工作中未在收据上加盖工会公章。二是深刻认识存在的问题,工会相关人员未严格按照工会管理的相关程序开展活动。这充分暴露出公司工会管理制度不健全、财经纪律执行不严;相关经办人员工作责任心弱、意识淡薄、思想认识不到位,忽视了工会工作的规范性。三是已于2019年9月6日组织相关人员对《贵州省基层工会经费收支管理实施细则(暂行)》进行学习,举一反三、引以为戒,从思想上深刻认识规范工作的重要性。四是筹备建立工会组织机构,目前该公司工会建立事宜正在按相关程序办理,拟定在11月15日前组织工会委员会选举,规范工会办事流程,严格按照工会相关条例执行。五是加强管理,严格按照《工会法》、《安顺交投机动车检测有限公司财务管理制度(试行)》规范工作流程,强化预防、及时发现、相互监管,严肃纠正的要求,逐步形成按法律、按制度办事、靠制度管人的有效机制。该问题已整改完毕。

  交投机动车检测公司购新站办公用品未附具体采购清单问题。整改情况:一是对相关情况进行核查核对,2018年1月购置一批办公用品用于到新址筹备检车业务,为统一核算新址建设成本,该笔费用在新址项目建设账中列入在建工程核算,费用清单同时附在项目账的在建工程中。原经办人包薇薇对情况进行详细说明,原单位负责人对此事的真实性进行核实并确认签字。二是深刻认识存在的问题,这充分暴露出公司相关财务管理制度不健全、财经纪律执行不严;相关管理人员工作责任心弱、意识淡薄、思想认识不到位,忽视了财务管理工作的规范性,导致相关人员未按照要求建立相关清单台账。三是已制定《安顺交投机动车检测有限公司财务管理制度(试行)》、《安顺交投机动车检测有限公司物资管理制度(试行)》等管理制度,并组织相关人员进行集中学习,确保今后按照物资采购的相关流程开展工作。四是加强管理,加强公司上述管理制度的执行力度,严格按照强化预防、及时发现、相互监管,严肃纠正的要求,逐步形成按制度办事、靠制度管人的有效机制。该问题已整改完毕。

  交投工程公司工会提备用金无领导审签问题:整改情况:一是对于内部自查发现的提取备用金无领导审签问题,2019年9月12日前立行整改,已请相关领导进行补签。二是组织工会委员认真学习省总工会2018年28号文件及《安顺市交投工程建设公司工会会计制度》,并建立了《安顺市交投工程建设公司工会财务制度》《安顺市交投工程建设公司工会工作制度》,通过加强学习,建章立制杜绝问题回潮。规范工作流程,避免因人员对制度的误读制造“个性”问题。该问题已整改完毕。

  交投置业公司支票根、银行对公支付无负责人审签问题。整改情况:一是立即开展全面自查,范围扩大至公司成立以来的所有支付款项。经查我公司进行纳税申报扣缴税款时均按三方扣缴协议由银行自动代扣,未填写费用报销单进行审签;转账汇款时产生的手续费,直接由银行扣取,相关人员未审签。针对巡察指出、自查发现的49笔未审签单据,已安排相关人员进行核实补签,同时建立支票收支管理台账,便于核对管理。二是进一步修订完善了《安顺交投置业有限公司财务管理制度》《安顺交投置业有限公司报销制度》,从制度上规范审签流程。三是组织公司经营管理层与财务人员定期对业务法规知识进行学习和培训,提升财务人员业务能力、加强监督,防止此类问题的再次发生。该问题已整改完毕。

  交投农业公司提备用金、交社保及公积金无领导审签问题和购买办公用品无经办人及领导审签问题。整改情况:一是经核查,2017年7月建账以来,发现有13张支票存根无领导审签、缴纳社保有11笔无领导审签、缴纳公积金有11笔无领导审签,已报领导确认补签。二是对2017年以来购买办公用品凭证进行逐一排查,发现无经办人签字、领导审签仅此一笔,已于2018年自查时完成整改。三是重新修订公司《财务收支管理制度》,建立健全公司制度机制,严格按财务收支管理制度规范报销和支付程序,防止此类问题的再次发生。该问题已整改完毕。

  交投质诚公司差旅费及加班就餐费均无审批单问题。经核查,交投质诚公司2016-2018年间,共报销差旅费407笔,共报销加班就餐费37笔,普遍存在无审批单、无文件、无具体加班事由等现象,问题原因在于出差、加班就餐方面的管理制度缺失和财务报账审查执行政策不严格。整改情况:一是对相关情况进行核查核对,相关经办人员对情况进行详细说明,原单位负责人对此事的真实性进行核实并签字确认。二是建立《安顺交投质诚工程检测服务有限公司出差制度(试行)》《安顺交投质诚工程检测服务有限公司加班制度(试行)》,已于2019年8月30日组织相关人员对以上管理制度进行学习培训,做到以制度管人、依制度办事,确保财务管理工作正常规范程序的进行,以杜绝此类问题的再次发生。三是举一反三,已对2019年1月至2019年9月30日的类似用餐情况进行自查,未存在其它类似违规问题。该问题已整改完毕。

  11.“经费支付不规范”问题

  赤望高速公路安顺至紫云段连接线工程未按审签意见扣除2000元工程款的问题。整改情况:一是施工单位已于2019年8月26日将应扣减的2000元罚款退回我公司账户。二是加强管理,建立有效的监管机制,按照强化预防、及时发现、相互监管,严肃纠正的要求,逐步形成按制度办事、靠制度管人的有效机制。该问题已整改完毕。

  交投机动车检测公司违规非对公支付“五一”、“五四”文体活动费且无物资使用清单问题。整改情况:一是对相关情况进行核查核对,郭佳同志作为“五一、五四”节的活动筹备人,财务室通过网上转账的方式向其支付借款6000元,后其与职工谭富远一起到大润发超市采购物资(洗衣液、卷纸、牙膏、洗衣皂等),并在活动后将相关奖品发放给获奖职工,且获奖职工已在发放清单上签字。本次活动共计59人(正式职工53人、临聘人员6人)参与,发放的物资奖品价值4887元,剩余价值1113元物资未发放,目前存放于该公司库房内,并已登记造册。但郭佳同志工作疏忽遗失奖品发放清单,2019年9月6日,领取奖品的相关职工代表共27人签字证明此次活动的真实性。二是深刻认识存在的问题,相关财务人员及经办人员未执行财务管理要求,违规进行非对公支付,且无物资使用清单。三是已建立健全《安顺交投机动车检测有限公司财务管理制度(试行)》《安顺交投机动车检测有限公司物资管理制度(试行)》,保证有制度可依,并于2019年9月6日组织相关人员进行集中学习培训,以规范财务支付手续和程序,杜绝此类问题再次发生。四是加强管理,强化制度执行力,按照强化预防、及时发现、相互监管,严肃纠正的要求,逐步形成按制度办事、靠制度管人的有效机制。该问题已整改完毕。

  交投机动车检测公司支付调修车间购物品费给个人且无收款方委托证明问题。整改情况:一是对相关情况进行核查核对,2018年4月,交投机动车检测公司迁至新址办公,调修车间采购车辆维修用工具及耗材一批(油漆、千斤顶、扳手若干、机油等),所需款项由杜怀勇先行垫付,购回后凭发票进行报帐处理。二是深刻认识存在的问题,这充分暴露出交投机动车检测公司相关财务管理制度不健全、财经纪律执行不严格;相关管理人员工作责任心弱、意识淡薄、思想认识不到位,忽视了财务管理工作的规范性。三是已建立健全《安顺交投机动车检测有限公司财务管理制度(试行)》、《安顺交投机动车检测有限公司物资管理制度(试行)》,已组织公司经营管理层与财务人员定期对业务法规知识进行学习和培训,提升财务人员业务能力、加强监督,防止此类问题的再次发生。四是加强管理,强化制度执行力,按照强化预防、及时发现、相互监管,严肃纠正的要求,逐步形成按制度办事、靠制度管人的有效机制。该问题已整改完毕。

  交投机动车检测公司支付业务接待购酒费用给侨东便利店且发票由个人代开问题。整改情况:一是对相关情况进行核查核对,王旭东为侨东便利店经营人,经与侨东便利店主王旭东核实,当时侨东便利店对公账号无法进行正常转账,后以现金支票形式付款至王旭东本人,原经办人、原单位负责人及王旭东对相关情况真实性进行签字确认。二是深刻认识存在的问题,该公司未严格执行财务相关要求,违规进行非对公支付,这充分暴露出公司相关财务管理制度不健全、财经纪律执行不严、内部管理混乱;相关管理人员法律法规意识淡薄、无规矩意识,思想认识不到位,忽视了财务管理工作的规范性。三是已建立健全《安顺交投机动车检测有限公司财务管理制度(试行)》、《安顺交投机动车检测有限公司物资管理制度(试行)》,并组织相关人员进行学习。四是加强管理,强化制度执行力,按照强化预防、及时发现、相互监管,严肃纠正的要求,逐步形成按制度办事、靠制度管人的有效机制。该问题已整改完毕。

  交投机动车检测公司购办公耗材违规使用现金支付问题。整改情况:一是对相关情况进行核查核对,2016年6月4日,经与当时飞扬科技工作人员杨闪证实,当时飞扬科技对公账户不能正常使用,后经原单位负责人同意后现金支付,原经办人包薇薇、原单位负责人及杨闪对相关情况真实性进行签字确认。二是深刻认识存在的问题,该公司未严格执行财务相关要求,违规进行非对公支付,这充分暴露出公司相关财务管理制度不健全、财经纪律执行不严、内部管理混乱;相关管理人员法律法规意识淡薄、无规矩意识,思想认识不到位,忽视了财务管理工作的规范性。三是已建立健全《安顺交投机动车检测有限公司财务管理制度(试行)》《安顺交投机动车检测有限公司物资管理制度(试行)》。四是提高思想认识,组织公司经营管理层与财务人员定期对业务法规知识进行学习和培训,提升财务人员业务能力。五是加强管理,强化制度执行力,按照强化预防、及时发现、相互监管,严肃纠正的要求,逐步形成按制度办事、靠制度管人的有效机制。该问题已整改完毕。

  交投机动车检测公司违规现金支付、非对公支付车辆保险费问题。整改情况:一是对相关情况进行核查核对,2017年10月,公司贵G31358公车的保险到期须购买保险,原经办人张兵个人垫支现金用于购买车辆保险,后再凭保险公司发票办理报帐手续,原经办人张兵、原单位负责人已对相关情况的真实性进行签字确认。二是深刻认识存在的问题,这充分暴露出公司相关财务管理制度不健全、财经纪律执行不严;相关管理人员工作责任心弱、意识淡薄、思想认识不到位,忽视了财务管理工作的规范性。三是已建立健全《安顺交投机动车检测有限公司财务管理制度(试行)》《安顺交投机动车检测有限公司物资管理制度(试行)》,并组织相关人员进行学习,形成按制度办事、靠制度管人的长效机制。四是提高思想认识,组织公司相关人员与财务人员定期或不定期进行学习和培训,提升财务人员业务能力。五是加强管理,强化制度执行力,按照强化预防、及时发现、相互监管,严肃纠正的要求,逐步形成按制度办事、靠制度管人的有效机制。该问题已整改完毕。

  (六)项目管理问题整改情况

  12.工程项目现场管理混乱问题

  S309线镇宁县乐纪至坝草改扩建工程未按规定办理总监变更手续问题。一是由于公司监督检查管理意识不强,管理不到位。对项目合同人员履职审查不严格,工作失职。在项目管理过程中未对变更人员进行认真审查。导致总监理工程师变更无变更手续的问题发生。二是此项目已经完工并已通车,交工检测未发现任何质量、安全的问题。三是对此问题我公司深刻认识到自身能力不足的危险。采取对项目管理人员集中学习、个人自学等方式,深入学习了《建设工程施工合同实务操作》《档案管理办法》。加强对《项目管理办法(试行)》的熟练掌握。经过学习提高思想认识、提高了公司项目管理人员的管理能力,防止类似问题再次发生。该问题已整改完毕。

  关于S309线镇宁县乐纪至坝草改扩建工程项目管理不规范。整改情况:一是由于公司对项目监管不到位,决策程序不严格,审查把关不严谨。对合同履约管理松散,在项目管理过程中针对项目重要人员变更公司未及时召开会议决策。也未对蒋定学的资料进行认真审核,所以导致现在的结果。二是该项目于2017年1月按时完工并已通车,至今没有发现任何关于质量、安全的问题。三是对此问题我公司深刻认识到自身能力不足的危险。采取对项目管理人员集中学习、个人自学等方式,深入学习了《建设工程施工合同实务操作》《档案管理办法》。加强对《项目管理办法(试行)》的熟练掌握。经过学习提高思想认识、提高了公司项目管理人员的管理水平,加强对项目合同履约检查,杜绝再有类似问题的发生。该问题已整改完毕。

  13.未严格履行工程建设项目报建、报批、验收等建设程序问题

  交投机动车检测公司汽车综合性能检测搬迁改造项目立项论证不足问题。一是深刻认识存在的问题,2016年5月13日,开发区发改局下发《关于安顺汽车综合性能检测站搬迁改造项目备案的通知》(安开发改备案﹝2016﹞70号),项目总投资2752万元,其中直接工程费为1379.62万元,因未考虑到预留检车设备基坑费用、擅自变更设计内容等问题,导致工程漏项内容及工程变更内容较多,造成工程量增加及工程费用增加,通过第三方审计机构提交的初审结算价为1626.28万元,增加费用246.66万元,超出概算17.9%。存在的问题充分暴露了该公司原班子领导及项目管理人员法律法规意识淡薄、规矩意识差,缺乏对法律法规的敬畏,对项目前期论证工作未抓深入、未抓具体,违反相关规定,擅自变更设计内容、增加工程量。二是认真组织学习和约谈,组织公司班子、项目办人员对《贵州省政府投资项目概算调整审批办法》进行学习,并对相关人员进行严肃约谈,以加强内部管控,确保相关部门、经办人员严格按照相关法律法规及办事流程开展工作,杜绝再次发生类似问题,确保思想和行动上自觉遵照法律法规开展工作。三是积极开展调整概算相关工作,经多次对接市区两级发改部门,拟按照《贵州省政府投资项目概算调整审批办法》,组织项目参建单位共同出具费用增加的相关说明后,报至开发区发改局对概算进行调整,但因拖欠参建单位资金,设计单位、监理单位拒不配合开展工作。目前正在积极筹集资金约30万元,用于解决并协调设计单位、监理单位配合梳理并出具相关情况说明,形成专项报告开发区发改局以开展调整概算工作。四是举一反三,查找项目存在的相关问题,经梳理,北客站项目存在幕墙工程变更、增加地下电力管网、智慧交通指挥中心装修等工程增项,面临超概算的问题,下一步我公司将按照《贵州省政府投资项目概算调整审批办法》,严格履行调整审批手续。

  赤望高速公路安顺至紫云段连接线工程违反法律法规问题。整改情况:一是公司项目档案管理工作不规范不扎实,对相关资料的收集存档没有系统性,导致文件(《贵州省高速公路网规划》及省政府批复的黔府函〔2009〕23号批复文件)遗失。二是经过我公司与安紫高速中铁建安紫公司对接后,找到该《贵州省高速公路网规划》及省政府批复的黔府函〔2009〕23号批复文件,并复印存档。三是组织学习、培训《公司档案管理办法》《项目管理办法(试行)》等相关的法律法规。以此加强公司项目管理人员在工作中对档案资料的收集归档要严谨认真,坚决此类问题再次发生。该问题已整改完毕。

  14.合同签订不规范问题

  赤望高速公路安顺至紫云段连接线工程合同签订时间不一致的问题。整改情况:一是因为我公司对合同签订不严谨,审查合同把关不严格。贵州交通勘察设计院把合同送至我公司后没有及时完成合同的签署,所以导致双方签订合同时间不一致。二是积极排查该项目的监理、勘察、设计等合同,无类似问题。三是组织公司项目管理人员对《中华人民共和国合同法》等相关法律法规进行学习。经过学习增强公司项目管理人员对《合同法》知识掌握和应用,防止类似问题再次发生。该问题已整改完毕。

  S309线镇宁县乐纪至坝草改扩建工程监理合同签订不规范问题。整改情况:一是我公司对合同组成审查不严谨,对招投标文件不熟悉,对合同的审查不到位,把关不严格,所以导致监理合同签订中无专用条款及通用条款。二是查阅S309线镇宁乐纪至坝草改扩建工程项目施工单位签订的施工合同,施工合同仅有协议书,缺少专用条款和通用条款。经查阅招投标文件合同组成部分均有专用条款和通用条款。三是对公司项目管理人员采取集中学习《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招投标法》《建设工程施工合同实务操作》等相关法律法规的学习。通过学习,认识到项目合同组成的重要性。防止此类情况再次发生。该问题已整改完毕。

  黄桶—幺铺物流大道工程项目未按规定缴纳履约保证金问题。整改情况:一是公司领导班子法律、政策意识不强,未按规定收取三家中标单位履约保证金,在决策过程中没有进行集中决策,没有按照“三重一大”程序进行。二是学习《中华人民共和国招投标法》,通过学习,进一步提高项目建设的法制化、规范化。在今后工作中把法律、政策放在第一位,防止类似问题再次发生。三是通过进行系统的学习增强了法律意识,对今后项目建设过程中达到有效管控,从源头上防止此类情况再次发生。该问题已整改完毕。

  公司实施的关花大道建设项目合同无签订时间问题。整改情况:一是我公司对合同签订不严谨,对签署完的合同没有认真审查,把关不严格。导致关花大道建设项目合同签订的时间漏签。二是检查了关花大道项目施工单位合同封面、合同协议书第九条均有签订时间(2016年11月8日,机打),工程质量保修书、专用合同条款、通用合同条款、安全生产合同、廉政责任书均未签订时间;监理一标无签订时间,监理二标合同协议书第八条有签订时间(2016年11月11日,机打),通用条件、专用条件、附录、安全监理责任合同、廉政合同均未签订时间;勘察设计合同有签订时间为:2016年12月1日(手写);跟踪审计合同有签订时间为:2017年1月12日(手写);中心试验室合同封面有签订时间(2018年1月,机打),合同协议书、廉政合同、安全生产合同均未签订时间;项目管理服务合同协议书第十条有签订时间(2017年6月2日,机打),协议书末尾、通用合同条款、专用合同条款、安全合同、工程管理廉政责任书均未签订时间。三是对公司项目管理人员采取集中学习《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招投标法》《建设工程施工合同实务操作》,《档案管理办法(试行)》等相关法律法规和制度的学习。四是针对项目管理问题整改工作涉及的合同签订不规范的问题,我公司根据各参建单位的实际签订时间已于2019年8月26日进行补充签订。该问题已整改完毕。

  宁谷经龙官至黄果树一级公路建设项目合同无签订时间问题。整改情况:一是因为我公司对合同签订不严谨,对签署完的合同没有认真审查,把关不严格。导致宁谷经龙官至黄果树一级公路建设项目合同签订的时间漏签。二是对宁龙黄一级公路项目管理合同、监理合同(一标、二标)、跟踪审计合同(一标、二标)、中心试验室合同、施工合同以及勘察设计合同逐一检查,其中监理合同(一标、二标)协议书发包人无签订时间、跟踪审计(一标)无签订时间、中心试验室合同无签订时间。三是对公司项目管理人员采取集中学习《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招投标法》《建设工程施工合同实务操作》《档案管理办法(试行)》等相关法律法规和制度的学习。四是针对项目管理问题整改工作涉及的合同签订不规范的问题,我公司根据各参建单位的实际签订时间已于2019年8月26日进行补充签订。该问题已整改完毕。

  四、未完成整改问题的情况说明

  经过两个月的扎实整改,巡察反馈问题基本得到了整改。经过认真剖析研究,还是有个别问题虽已取得明显成效,但离整改到位,达到预期整改效果还有较大差距。主要是以下几个方面的问题:

  关于公司缺乏关键岗位、后备干部培养储备机制,中层管理人员缺口较大的问题:针对关键岗位、后备干部培养储备工作,需要公司在下一步的工作中,根据公司战略发展的需要,从长远着手,将内部培养与外部挖掘统筹兼顾,制定有效的重点培养人才甄选标准、在职辅导、培训、轮岗等人才培养与开发计划,合理地挖掘、开发、培养、储备人才队伍,并持之以后,长期坚持,方能为公司可持续发展提供人力支持;针对中层管理人员的选拔任用需按照干部选拔流程和要求,且得到上级相关单位的批准同意,方可开展,因此“缺乏关键岗位、后备干部培养储备机制,中层管理人员缺口较大”的问题需要长时间的培养考察才能整改完成。

  关于交投机动车检测公司未按规定及时封存白酒问题:该问题已经基本整改完毕。公司纪委已按程序于2019年5月启动了初核调查工作,已督促机动车检测公司综合办公室对库存的59瓶酒进行清点、登记并统一封存。目前,正在上级纪委指导下积极推进初核工作,待初核工作完成后形成书面情况报告,经公司党委会审议研究后,作出有关处理。

  S309线镇宁县乐纪至坝草改扩建工程第一中标人放弃中标后,未扣投标保证金的问题:目前已与安顺市公共资源交易中心核实,S309线镇宁县乐纪至坝草改扩建工程监理招标(二次)第一中标候选人河南同济路桥工程技术有限公司5万元投标保证金并未退还,公司已函至安顺市公共资源交易中心,申请将河南同济路桥工程技术有限公司5万元投标保证金拨付至我公司。目前该笔保证金还未拨付至我公司。

  关于公司对审计报告提出问题未进行整改问题:目前公司已对应补扣人员名单进行彻底清理清查,应补扣涉及人员17名,其中已退休或调离人员5名,仍在岗人员12名。并于2019年9月25日第12次党委会研究通过补缴方案。公司在岗员工计划在2019年10月至12月期间和2019年年终奖金中逐步扣除;退休人员及调离公司人员将补缴资金在2019年10月-12月期间分次缴入公司账户,预计2020年1月缴纳所欠税款,将该问题整改完毕。

  关于汽车综合性能检测搬迁改造项目立项论证不足的问题:经多次对接市区两级发改部门,计划按照《贵州省政府投资项目概算调整审批办法》,组织项目参建单位共同出具费用增加的相关说明后,报至开发区发改局对概算进行调整,但因拖欠参建单位资金,设计单位、监理单位拒不配合开展工作。目前正在积极筹集资金约30万元,用于解决并协调设计单位、监理单位配合梳理并出具相关情况说明,形成专项报告开发区发改局以开展调整概算工作,争取尽快推进问题整改。

  五、下一步工作打算

  公司党委将按巡察组的反馈意见,始终把反馈问题全面整改要求抓在手上,进一步强化党委领导核心作用,认真落实公司党委全面从严治党主体责任和公司纪委监督责任;党委书记认真履行第一责任人责任,党委班子成员、各级领导干部切实履行“一岗双责”,把全面从严治党要求扛在肩上,把问题整改落实到具体行动上。在下一步工作中:一是加强理论学习,提高政治站位。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神,习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神,习近平总书记在贵州省代表团重要讲话精神,进一步树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。不断健全完善党委理论学习计划和党员干部个人学习计划,认真落实党委中心组学习制度,指导各党支部严格执行“三会一课”制度,不断强化理论武装指导实践。自觉增强政治意识和责任意识,认真对照巡察反馈指出的问题,结合正在开展的“不忘初心,牢记使命”主题教育,更深层次检视查摆工作中存在的问题,在深查根源、抓好整改落实的过程中,切实提高党性观念,增强政治自觉。继续坚持和加强党的领导,充分发挥党组织的政治核心作用,发挥公司党委在公司经营发展中“把方向、管大局、保落实”的作用,坚决贯彻执行中央、省、市各项决策部署,努力推进公司各项经营管理工作顺利开展。二是坚持问题导向,全面落实整改。将始终坚持以反馈问题为导向,对照市委巡察反馈提出的整改要求,不断提高对巡察整改工作重要性的认识,坚持整改目标不变、劲头不松、力度不减,持续压实整改责任,推进问题整改全面落实。针对还没有完全彻底整改完成的问题,将严格按照整改方案,逐项逐条推进整改落实,在整改过程中不断加强督促检查,确保按时整改到位;对需要长期整改的工作,将坚决做好打赢持久战的准备,坚持“责任不落实、问题不解决、整改不到位绝不放过”的原则,坚持边整改、边查处,把发现问题与解决问题有机结合,始终做到整改工作常抓常改,确保巡察反馈各项问题全部整改完毕。三是健全长效机制,实现规范管理。把建章立制作为助推公司实体化转型发展的重要举措,扎紧扎牢制度“笼子”,进一步查缺补漏,查找在公司经营管理工作中不科学不健全的制度,结合工作实际加以修改完善。坚决执行好公司各项规章制度和巡察整改工作中修改完善的各项制度,严格执行民主集中制,充分发挥公司领导班子的集体领导力,提高民主决策、科学决策、依法决策水平。进一步强化法规意识,加强对各子公司监督管理。不断完善项目建设管理制度,严格遵守公路建设市场秩序,完善前期建设施工项目手续,加强对建设项目全过程管理,确保在今后项目建设中各项手续完善、监管有序、程序规范。不断健全完善财务管理制度,进一步规范财务审批、报销、支付等各项工作流程。积极争取市委市政府和上级有关部门的支持帮助,解决公司历史遗漏问题,进一步加强中层干部队伍建设,健全完善公司法人治理结构,规范董、监两会依法依规行权履职。切实把整改过程转变为解决问题、建章立制、堵塞漏洞、推动工作的过程,着力提升公司科学化管理水平,推进公司各项经营管理工作规范化开展。四是推进全面从严治党,营造良好氛围。认真履行管党治党政治责任,团结带领全体党员干部职工,持之以恒深化巡察整改,全面加强党风廉政建设和反腐败工作,集中整治官僚主义、形式主义突出问题,盯紧重要节点、关键岗位、重要人员,抓牢具体问题,持续加大监督检查和执纪问责力度,坚决遏制“四风”反弹,加强廉政警示教育,做到警钟长鸣、常抓不懈。坚持将纪律和规矩挺在前面,尊崇党章党规,强化权力运行制约和监督,加强选人用人、招标投标、项目建设、财务管理、物资采购等重点领域和关键环节的风险防控,为公司健康发展营造风清气正的良好氛围。五是强化成果运用,助推转型升级。切实运用和巩固好市委巡察成果,把公司巡察整改后续工作抓牢抓实,认真做好整改“后半篇文章”。对已整改完成的问题,将适时开展“回头看”,巩固整改成效,加强对新形势、新情况、新问题的调查研究,坚持常抓常管,常查常改,防止已整改的问题转型变异、反弹回潮。以巡察整改为契机,把巡察整改工作与学习贯彻党的十九大精神结合起来,与贯彻省委、市委决策部署结合起来,与公司债务风险化解、工程项目建设、经营管理等各项工作结合起来,加快推进公司转型升级步伐。

  欢迎广大干部群众对我公司巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。监 督 电 话:0851-33873668;

  来 信 地 址:贵州省安顺市建设路1号安顺市交通建设投资有限责任公司,邮编:561000;电 子 邮 箱:assjtgs@163.com;来访接待地点:安顺市西秀区建设路1号,市交通建设投资有限责任公司七楼巡察整改工作领导小组办公室。

  中共安顺市交通建设投资有限责任公司委员会

                                                                                                                                 2019年11月26日